Луганские аферисты сняли со счетов более миллиарда гривен
Луганчане сняли со счетов более миллиарда гривен. Об этом «Трибун» сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Как стало известно, следственным управлением Государственной налоговой службы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины, содержащиеся в материалах Держфинмониторигну Украины.
Был зарегистрирован факт снятия физическими лицами, являющимися жителями Луганской области денежных средств, которые поступали на счета указанных лиц с назначением платежа «оплата за ценные бумаги», от юридических лиц. Правоохранители предполагают, что счета, возможно, были созданы для прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличность.
Досудебное расследование осуществляется Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Миндоходив в Луганской области.
Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области.
