Британское издание The Guardian опубликовало выдержки из расследования Международного консорциума расследовательской журналистики о более чем 100 тысячах владельцев банковских счетов в оффшорных зонах
Об этом сообщается со ссылкой на ZN.UA.
Произошла массовая утечка информации – стали доступны миллионы электронных писем и других документов, в основном из оффшора Британские Виргинские острова (BVI).
Как утверждается в одной из статей, объем информации о BVI – более 200 гигабайт, это финансовые данные “более чем за 10 лет”, а также информация об “ответвлениях в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука”, сообщает издание.
“Утечка потенциально может спровоцировать всемирное “землетрясение” в процветающей индустрии оффшоров”, – считает автор.
По оценке бывшего старшего экономиста McKinsey, в налоговых убежищах может быть скрыто до 32 триллионов долларов.
Газета обнаружила в списке имя Ахиллеаса Каллакиса, который через фальшивые фирмы, зарегистрированные на BVI, занял у британских и ирландских банков рекордную сумму – 750 млн фунтов. Но есть также чиновники и состоятельные семьи из Канады, США, Индии, Пакистана, Индонезии, Ирана, Китая, Таиланда и бывших коммунистических режимов.
В списке также упомянуты Баяртсогт Сангаджав (Монголия), министр финансов, а ныне вице-спикер парламента, Тони Мерчант (Канада), Жан-Жак Ожье (Франция), казначей избирательной кампании Франсуа Олланд, Дениз Рич (экс-супруга скандально известного нефтяного трейдера Марка Рича, помилованного президентом Клинтоном), испанская баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса, а также Мария-Имельда Маркос Маноток, губернатор из Филиппин, дочь экс-президента.
В список также попала жена Игоря Шувалова, бизнесмена и политика, близкого к российскому президенту Владимиру Путину. По данным издания, ему принадлежит ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах.
Еще одна выдержка касается президента Азербайджана и его семьи. Среди владельцев офшорных фирм оказались “американские стоматологи, сельский средний класс Греции, аферисты с Уолл-стрит, восточноевропейские и индонезийские миллиардеры, российские чиновники, международные торговцы оружием, а также компания, которую подозревают в том, что она является прикрытием для иранской ядерной программы”.
Кроме того, как утверждает ICIJ в своем докладе, Скотт Янг, партнер российского олигарха Бориса Березовского, выстроил тайную сеть оффшорных компаний, чтобы сохранять свои активы во время бракоразводного процесса – битвы за несколько миллионов фунтов”, – пишут журналисты Дункан Кэмпбелл и Крейг Шоу.
