Государственная налоговая инспекция в Кировограде возбудила 24 сентября уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Кировограде.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой службы в области.
Дело возбуждено по ст. ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).
“В состав центра входили 4 подконтрольных предприятия с признаками фиктивности. Действовали конвертаторы на территории 3 областей Украины. В течение 2 лет через счета предприятий, которые входили в состав центра, прошло около 40 млн гривен.” – говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что организаторы центра незаконно переводили наличные деньги реально действующих субъектов хозяйствования в наличность.
Кроме того, им же они предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств путем продажи пакета первичных документов, якобы для реализации товарно-материальных ценностей, выполнения работ и услуг, которых на самом деле не было.
В настоящее время сотрудники ГНС занимаются выяснением обстоятельств событий с директорами фиктивных предприятий, назначенными номинально, изучают документы и вещи, которые были изъяты в ходе проведения обысков и выемок.
