Главное следственное управление МВД Украины завершило дополнительное расследование уголовного дела по обвинению одного из организаторов аферы, связанной со строительством жилого комплекса "Элита-Центр"
“Обвиняемому, кроме завладения мошенническим путем средствами граждан-инвесторов указанной группы компаний, также инкриминируется злоупотребление служебным положением и легализация доходов, полученных преступным путем”, – сообщает управление связей с общественностью МВД Украины в понедельник.
По информации правоохранителей, от деятельности преступной группировки пострадали 1693 гражданина, убытки составляют 383 млн грн.
Во время дополнительного расследования по уголовному делу правоохранители установили места расположения земельных участков площадью 20 га и стоимостью примерно 60 млн. грн., приобретенных за средства, полученные в результате преступной деятельности.
На сегодняшний день правоохранители обеспечили возмещение ущерба на сумму свыше 90 млн грн.
Обвиняемый начал знакомится с материалами уголовного дела.
В начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости. Представители группы компаний “Элита-Центр” брали у граждан деньги в качестве оплаты якобы строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники от доверчивых граждан, оценивалась приблизительно в 400 млн грн.
В Швейцарии 1 ноября 2007 года был задержан Александр Волконский (Шахов), подозреваемый в организации мошенничества “Элита-Центр”. 9 октября 2008 года он был экстрадирован из Швейцарии в Украину.
8 сентября 2009 года организатору аферы на рынке недвижимости “Элита-Центр” А.Волконскому (Шахову) было предъявлено официальное обвинение.
