Сотрудники ГСБЭП УМВД в Донецкой области пресекли незаконную деятельность двух конвертационных центров с годовым оборотом в один миллиард гривень
Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, в состав так называемых “конвертов” входили более 30 фиктивных субъектов предпринимательства.
Правоохранители утверждают, что один из центров предоставлял услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств предприятиям Киевской, Донецкой и Луганской областей.
Организаторы второго свою преступную деятельность вели прямо в одном из коммерческих банков Донецка, где непосредственно хранили и выдавали незаконно обналичены средства.
В рамках следственных действий правоохранителями проведено более 50 обысков, в ходе которых изъяты печати, документы, черновые записи.
Кроме этого, милиция изъяла у подозреваемых более восьми миллионов гривень и ценные бумаги, которые использовались для перевода безналичных средств в наличность, на общую сумму свыше 200 миллионов гривен.
На расчетных счетах подконтрольных конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 20 миллионов гривень.
По фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбуждены уголовные дела. К ответственности привлекают восемь организаторов конвертационных центров, в числе которых – должностные лица коммерческих банков.
