Верховная Рада Украины приняла закон, который может позволить Украине избежать санкций Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF)
За соответствующий Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” в новой редакции проголосовали 356 народных депутатов.
Представляя документ, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав Аржавитин пояснил, что 20 мая правительственная делегация Украины должна пройти тестирование в группе FATF, а в июне состоится пленарное заседание FATF, на котором будут приняты во внимание выводы группы. “Мы очень близки к черному списку”, – отметил он и попросил депутатов поддержать документ с тем, чтобы Украина могла избежать санкций FATF.
Напомним, ранее в Госфинмониторинге Украины отмечали, что после принятия указанного закона и введения его в действие, нужно будет время для его имплементации, которую Украина пройдем в максимально сжатые сроки.
Напомним, в сентябре 2008 года Верховная Рада приняла указанный закон в первом чтении. 8 декабря 2009 года Президент Украины Виктор Ющенко вернул со своими предложениями изменения к закону “О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем” для повторного рассмотрения парламентом.
FATF – группа по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств. Создана в июле 1989 года и объединяет 34 страны. Украина находилась в черном списке FATF с конца 2002 по февраль 2004 года.
