НБУ хоче встановити ліміти, які дорівнюватимуть доходу, зазначеному клієнтом банку в анкеті.
Нацбанк також створить реєстр скомпрометованих карток і реєстр “неблагонадійних” торговців, повідомляє пресслужба НБУ.
Заступник голови НБУ Дмитро Олійник на зустрічі правління Нацбанку з керівниками 30 найбільших банків країни пояснив доцільність цієї ідеї боротьбою з використанням банків у протиправних схемах ухилення від сплати податків.
Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – розповів Олійник.
Упродовж наступного місяця Нацбанк розпочне створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр «неблагонадійних» торговців.
Як це працюватиме?
Якщо ви вказували з/п та інші доходи на рівні 15 000 грн, то щойно оборот за карткою зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано, і надійде запит «звідки гроші?».