Країни Євросоюзу отримали право конфіскувати кошти та майно за обхід санкцій. Для цього вони повинні довести, що вартість активів, що підлягають вилученню, не відповідає доходам власника.
Це випливає з директиви, яка була розміщена у законодавчій базі ЄС та Ради ЄС.
«При визначенні, чи слід конфіскувати майно, національні суди повинні враховувати всі відповідні обставини справи, включаючи наявні докази та конкретні факти, наприклад те, що вартість майна є суттєво непропорційною законному доходу особи», — йдеться у документі.
Також на користь конфіскації говоритимуть відсутність доказів законності набуття власності та зв’язок особи зі злочинною організацією. У той самий час доказ окремих злочинів може бути «попередньою умовою для конфіскації незрозумілого багатства». Має бути підтверджено, що таке майно чи кошти було отримано саме внаслідок злочину, наголошується у документі.
У Єврокомісії зазначали, що директива дозволить унеможливити збереження в руках злочинців незаконно отриманих коштів та їх інвестування. Правоохоронні органи при цьому матимуть можливість відслідковувати та заморожувати підозрілі активи, щоб не допустити їх «зникнення». Конфіскація «незрозумілих багатств» загрожуватиме за незаконний обіг зброї, шахрайство та обхід санкцій.
Директива є одним із видів законодавства ЄС, але на відміну від постанови вона не має прямої дії. Такий документ зобов’язує країни-члени внести корективи до своїх національних законодавства.
Раніше в ЄС зобов’язали російських олігархів, чиновників, силовиків, які потрапили під санкції, а також компанії самостійно розкривати владі свою власність на території європейських країн. Це спростило їхню заморозку та створило юридичну базу для подальшої конфіскації власності, повідомляли у Bloomberg.
Минулого тижня Рада ЄС затвердила директиви щодо правил переслідування за порушення чи обхід санкцій Євросоюзу. Кримінальним злочином у всіх країнах ЄС тепер будуть вважатися дії, спрямовані на допомогу в обході заборони на поїздки до ЄС, торгівля товарами, що перебувають під санкціями, або здійснення забороненої фінансової діяльності. Кримінальна відповідальність також наступатиме у разі підбурювання до цих злочинів або пособництва їм.