Правління НБУ вперше за три роки проведе масштабну перевірку роботи восьми банків. Планується посилена верифікація всіх клієнтів.
Інспекційна перевірка відбудеться у четвертому кварталі вперше з 2020 року. Національний регулятор уже значно збільшив штрафи за порушення норм фінансового моніторингу. Тому банкам доведеться посилити верифікацію клієнтів та перевіряти сумнівні транзакції.
У прес-службі НБУ повідомили, що йдеться про такі фінансові установи як:
Вказано, що план інспекційних перевірок склали з врахуванням специфіки та складності операцій банку, рівня ризиків його роботи та певної загальної оцінки SREP (процес наглядової перевірки та оцінки), а також ризик-орієнтованого підходу.
Також наголошено, що у травні Нацбанк почав оцінювати банки, щоб визначити реальний стан сектора в умовах повномасштабної війни з російськими окупантами.