Украина может не выполнить требования Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием средств (FATF)
Невыполнению требований FATF поспособствует вето главы государства на изменения в закон о противодействии отмыванию денег. Во избежание возвращения страны в черный список этой организации Рада на ближайшей пленарной неделе попытается преодолеть вето.
Сегодня истек срок, определенный Европейской контрольной группой FATF для внесения изменений в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Именно 10 декабря с.г. Киев обязан был предъявить FATF модернизированный законодательный акт, направленный на повышение эффективности антиотмывочной деятельности государства. Однако, по словам председателя Госкомфинмониторинга Игоря Черкасского, Украина не выполнила условий FATF из-за того, что Виктор Ющенко ветировал внесенные Радой 6 ноября 393 голосами изменения в данный закон. Президент убежден, что изменения «не соответствуют реальным потребностям борьбы с экономической преступностью и противодействия финансированию терроризма», а лишь необоснованно расширяют полномочия Госкомфинмониторинга по сбору информации и усложняют мониторинг финансовых операций.
По мнению же господина Черкасского, вето Виктора Ющенко дает FATF основания вернуть Украину в черный список. Напомним, в 2004 г. организация вычеркнула Украину из штрафного кондуита государств, законодательство которых не соответствует установленным организацией нормам. В 2006 г. FATF прекратила активный мониторинг в Украине, но в июне с.г. ужесточила требования к нормам законов о борьбе с отмыванием денег и внесла нашу страну в список государств с высоким уровнем риска.
Напомним, внесенные парламентом изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» относили к субъектам первичного финансового мониторинга нотариусов, адвокатов и риэлторов. Документ также вводил ограничения на предоставление субъектами мониторинга информации уполномоченным органам и усиливал контроль за лицами, деятельность которых может быть связана с получением нелегальных доходов и терроризмом. Право осуществлять надзор закон предоставлял Минфину, Минюсту, Минтранссвязи и Минэкономики.
Внесенные Радой изменения вызвали критику со стороны банков. Ассоциация Украинских банков (АУБ) обратилась к президенту с просьбой наложить вето на документ из-за того, что он противоречит Конституции. Как рассказал «і» президент АУБ Александр Сугоняко, законопроект предоставляет Госкомфинмониторинга право доступа к конфиденциальной информации банков и их клиентским базам. Поскольку закон не гарантирует, что полученная комитетом информация останется конфиденциальной, то, по словам господина Сугоняко, в принципе эти данные могут использоваться против клиентов банков.
Депутаты с решением президента соглашаться не намерены. Глава подкомитета по международной экономической политике комитета Рады по экономической политике Алексей Плотников (Партия регионов) сообщил «і», что регионалы готовы голосовать за преодоление вето на закон. С такой позицией солидарна и вторая самая крупная фракция парламента. Замглавы комитета Рады по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Александр Буджерак (БЮТ) сказал «і», что бютовцы намерены добиваться преодоления вето на следующей пленарной неделе, которая начнется 15 декабря. Депутаты уверены: если вето не будет преодолено, то FATF в ближайшей перспективе введет санкции в отношении Украины.