СБУ заблокувала масштабний продаж контрафактного алкоголю і цигарок.
Служба безпеки України заблокувала масштабний протиправний продаж контрафактних цигарок і алкоголю у Дніпропетровській та Донецькій областях. Щомісячний обіг коштів ділків становив понад 10 млн грн. Про це повідомляють Економічні Новини з посиланням на портал Служби Безпеки України.
Оперативники спецслужби зʼясували, що зловмисники завозили продукцію, виготовлену в «ДНР» та в одній із сусідніх країн. Частина цигарок була невідомого походження. Товар зловмисники переправляли з тимчасово окупованої території.
За даними досудового слідства, нелегальний бізнес організували п’ятеро мешканців з Дніпропетровської та Донецької областей. Загалом в оборудці було задіяно понад 20 осіб. Для прикриття протиправної діяльності ділки використовували реквізити кількох ТОВ та ФОПів. Контрафактну продукцію із підробленими марками акцизного податку організатори схеми реалізовували через мережу роздрібної торгівлі.
У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями зберігання незаконних виробів, розташування офісних приміщень та проживання фігурантів справи у 2 областях України. Під час слідчих дій вилучено:
понад 250 ящиків із 125 тис. пачок цигарок;
понад 1 тис. пляшок контрафактного алкоголю;
чорнові записи,
500 тис. грн готівки.
Загальна вартість вилученої продукції становить понад 10 млн грн.
Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо збуту «товару» на території інших областей України.
Заходи із протидії незаконним оборудкам проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки із залученням УСБУ в Дніпропетровській області та спільно із ДПСУ, слідчими ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.