Сотрудники СБУ разоблачили реализацию фиктивных ценных бумаг американской компании «Tesla Motors Inc»
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой города Киева блокировали противоправный механизм завладения денежными активами инвесторов в особо крупных размерах от реализации фиктивных ценных бумаг американской компании «Tesla Motors Inc», – сообщает СБУ на странице Facebook
Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Одессы, используя специально созданные коммерческие структуры и интернет-сайт псевдопредставительства компании «Tesla Motors Inc» в Украине, без соответствующей лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке осуществляли продажу фиктивных ценных бумаг американской компании. Легализацию незаконно полученных средств дельцы осуществляли через приобретение объектов недвижимости. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленников.
Правоохранители задержали в Одессе фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, а также избрание меры пресечения. Продолжается досудебное расследование. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Главным управлением Нацполиции в Киеве.