В Кировограде Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой ликвидировала конвертационный центр, «филиалы» которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей.
Группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создал незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций, сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники предоставляли предприятиям услуги по незаконному уменьшению налогов в особо крупных размерах, а также переводила средства в наличность.
Общий оборот «конверта» с начала года составил примерно 250 млн. гривен. Только за последние дни дельцы предоставили «услуг» по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора на сумму более 20 млн. гривен.
Приостановлена деятельность филиалов конвертационного центра в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде. Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных «конверту» предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к нему, черновую бухгалтерию, офисную технику.
С целью возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 35 банковских счетов. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.