KSG Bank поймали на схеме по обналичиванию средств через счета физлиц
Национальный банк Украины ликвидирует КСГ Банк. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Согласно сообщению, причина ликвидации — систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
«Национальный банк во время последней проверки установил, что КСГ Банк использовал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические, физические лица-предприниматели и кредитные союзы», — отмечает регулятор.
Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивания средств. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.
Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которого банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.
Информация о финансовых операций клиентов банка будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.
Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. Общее количество вкладчиков банка — физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.
Основные акционеры банка — Сергей и Ксения Касьянова (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).