В Евросоюзе усиливают контроль за наличными расчетами

В ЕС заработает новый финмониторинг.

В странах Европейского Союза в 2025 году введут усиленный финансовый мониторинг. Новые правила коснутся расчетов наличными и продажи криптовалюты, информируют Новости.LIVE.

Как отмечается на сайте Совета ЕС, компаниям, а также продавцам предметов роскоши придется тщательно проверять своих клиентов. Это касается:

• криптовалютных сервисов (CASP), которые будут идентифицировать клиентов, которые хотят осуществить операции на сумму от 1 тыс. евро и более;
• торговцев драгоценными металлами, ювелирными изделиями, автомобилями, яхтами и предметами искусства.

Компании будут собирать и проверять информацию о своих клиентах, а также предупреждать органы правопорядка о подозрительных операциях. Также ужесточаются требования к:

• финансовым учреждениям;
• агентствам недвижимости;
• казино;
• служб управления активами.

Они будут комплексно проверять своих клиентов, а особое внимание будут уделять трансграничным операциям и работе с крупными капиталами. К тому же Совет Евросоюза и Европарламент договорились:

• контролировать транзакции с автономными криптокошельками;
• усиленно проверять высокообеспеченных клиентов.

Подразделениям финансовой разведки (ПФР) в странах ЕС, которые отвечают за сбор и анализ информации, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, смогут получить:

• финансовые и административные данные;
• налоговую информацию и доступ к реестрам транспортных средств;
• таможенные данные и информацию о замороженных активах.

Им также дадут полномочия для остановки или отмены подозрительных транзакций, чтобы детальнее их проверить. Усиливается и международное сотрудничество между финансовыми разведывательными подразделениями разных стран ЕС.