Евросоюз готовит изменения в законодательство по противодействию отмыванию денег. Под санкции имеют шансы попасть и украинские олигархи.
Об этом в интервью Deutsche Welle специалист Financial Transparency Coalition Коэн Руверс.
«Если финансовые преступления и коррупция имели место, или же имеют место, тогда важно совершить правосудие, а украденное вернуть законным владельцам. В случае хищения публичных фондов средства должны быть возвращены гражданам Украины», — отметил Руверс, который является ведущим специалистом международного неправительственного объект единения Financial Transparency Coalition, которое занимается вопросами борьбы с непрозрачностью международных финансовых систем.
На вопрос, почему до сих пор не ведется следствие, если украинские неправительственные организации утверждают, что собрали достаточно доказательств отмывания денег чиновниками и направляли их в соответствующие органы Австрии, эксперт отметил: «В Евросоюзе уголовное преследование — это дело каждого отдельного государства ЕС. В каждом случае решение об открытии дела принимают прокуроры каждого отдельного государства ЕС. Поэтому я это комментировать не могу «.
«Европарламент собирается пересмотреть директиву ЕС по отмыванию денег. А это поможет защитить рынок Евросоюза от преступников, из какой страны они бы не прибывали. Изменения в директивы будут вынесены на голосование в комитете по экономике и монетарным делам, а также комитете гражданских свобод, правосудие и внутренней политики уже на следующей неделе — 13 февраля «, — сообщил Руверс .
Согласно этим директивам, информация о так называемом «доверительное управление» компаний должна появиться в открытом доступе.
По мнению эксперта, это позволит правоохранителям из любой страны ЕС и из стран за пределами Евросоюза быстрее и легче преследовать «криминальные деньги».
Руверс отмечает, что, читая «компромиссный вариант» изменений в директивы, он наткнулся на две интересные поправки, которые имеют отношение к Украине.
«Как известно, это государство не включена сейчас в» черный список «FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), в который вошли страны, не борющихся с отмыванием денег», — говорит он.
«Так вот, эти две поправки позволят Еврокомиссии в обход FATF применить более жестокий режим к проведению финансовых операций граждан ЕС, которые находятся под влиянием политиков из стран, не являющихся членами Евросоюза, то есть фактически включить Украину в черный список в обход FATF», — резюмирует эксперт.