Финансовые новости

Нацбанк установил порядок надзора за небанковскими финансовыми учреждениями

Постановление учитывает процессы реорганизации системы НБУ по централизации функций финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) ввел порядок надзора за небанковскими учреждениями по вопросам финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

“В частности, выполняя статью 7 указанного Закона, а также требования пункта 4 статьи 14 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, правление Национального банка Украины приняло Постановление № 499 “О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма”, – сказано в сообщении.

Так, отныне установлен порядок надзора за небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финансовой услуги по переводу денежных средств на основании соответствующих лицензий, в частности НБУ (кроме операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода денег). В частности, урегулированы вопросы планирования и проведения проверок (в том числе безвыездного надзора) по вопросам финансового мониторинга указанных небанковских финансовых учреждений и их обособленных подразделений.

Кроме того, постановление № 499 учитывает процессы трансформации и реорганизации системы Нацбанка относительно централизации функций по вопросам финансового мониторинга.

rebrov