Финансовые новости

“Рефинансировали самих себя”: Владельцы банка разворовали более 100 млн грн., предоставленных НБУ

Согласно информации, во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования.

Владельцы и топ-менеджмент одного из киевских банков разворовали более ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование. О разоблачении соответствующей схемы сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн гривен в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры.

“Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов”, – рассказали в СБУ. Кроме того, подозреваемые осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования.

“Во время досудебного следствия установлено, что “помогали” злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании. Общая сумма денег, присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации, составляет почти 108 млн гривен”, – сообщили в СБУ .

Согласно информации, во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования. Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

regional