Сделка по легализации средств, арестованных на счетах ВБР, которые связывают с окружением Януковича, стала возможной в результате решений Печерского районного суда Киева.
Она началась и завершилась соответствующими решениями этого, наверное, наиболее известного районного суда страны.
ПАО “Всеукраинский Банк Развития” совершил скандальные перечисления после принятия судьями Печерского суда в конце прошлого года ряда неоднозначных решений. Ими были сняты аресты с депозитных счетов трех бывших рядовых сотрудников этого банка. Общая сумма средств на то время достигала 15 млн долларов.
Упомянутые денежные средства сразу перевели с депозитных счетов ВБР на счета ОАО “Международный инвестиционный банк” (МИБ). Вероятной формальной причиной перевода стало решение об удовлетворении требований физических лиц, платежи которых были заблокированы. На тот момент указанный банк, который связывают с Александром Януковичем, уже находился в процедуре ликвидации.
Одним из оснований для последующего ареста банковского счета в МИБ стало обращение этого банка в органы финансового мониторинга. Банкирам показались подозрительными операции по перечислению средств с ВБР на счета нескольких физических лиц в МИБ общим объемом около 312 млн гривен. Ведь все указанные лица являются фигурантами уголовного производства по расследованию преступлений о предоставлении ВБР кредитов государственным железнодорожным предприятиям под завышенные проценты, с легализации незаконно полученных средств.
Второе решение Печерского суда об отмене ареста счетов уже в Международном инвестиционном банке, принадлежащих бывшим сотрудникам ПАО “Всеукраинский Банк Развития”, стало возможным по ряду формальных причин. За время расследования следственные органы не собрали достаточных доказательств причастности указанных лиц к преступным действиям ВБР. В то же время адвокаты подозреваемых представили доказательства законности источников происхождения денежных средств.
По их убеждению, подкрепленному убедительными для суда документами, рядовые сотрудники ВБР получили эти средства, как наличные займы у других физических лиц. И это дало судьям основания разблокировать банковские счета фигурантов уголовного производства.
Причиной медленного расследования, из-за чего были отменены аресты сомнительных средств, является сложность доказательства связи формальных владельцев денег с расследованием дела Януковича. Именно этот фактор сторона защиты максимально использовала в свою пользу, добившись снятия ареста со счетов Международного инвестиционного банка.
Из собственного юридического опыта знаю, что в подобных делах очень трудно установить преступность источников происхождения таких средств. Трудно, но реально. У меня нет оснований говорить о коррупционной составляющей в действиях судей. Но считаю, что действия следственных органов могли быть более оперативными и эффективными. И тогда финальный результат мог быть другим.
