Компания скрывала тот факт, что ее агенты помогали преступникам оставаться в тени
Крупнейшая компания по переводу денег Western Union согласилась заплатить штраф в размере $586 млн из-за обвинения в поддержке мошеннических схем. Об этом сообщает Reuters.
Western Union признала, что закрывала глаза на то, что преступники использовали ее сервисы для отмывания денег и мошенничества.
Компания скрывала тот факт, что ее агенты помогали преступникам оставаться в тени, сообщается в отчетности Министерства юстиции США и Федеральной комиссии по торговле.
С помощью сотрудников Western Union, китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов контрабандистам, перевозящим людей. Деньги переводили мелкими суммами, чтобы оставаться незамеченными.
Мошенники также обманули десятки тысяч потребителей США, предлагая им вознаграждения и трудоустройство. За обработку таких платежей отвечали агенты Western Union, заявили власти США.
