Начиная с января 2014 года, с помощью кредитных схем из ПриватБанка было выведено за рубеж около $4,27 млрд.
Самая большая сумма в $1,82 млрд была выдана в мае-августе 2014 года в кредит 42 фирмам с “приватовскими” корнями. Те перечисляли средства в качестве полной предоплаты британской компании за данный товар на счет в PrivatBank Cyprus branch. Только после этого украинская фирма заключала соглашение с ПриватБанком о том, что залогом по ранее взятому кредиту являются имущественные права на еще непоставленный товар от британцев.
Уже потом британская фирма сообщала, что не может выполнить поставку, и разрывала договор с украинской фирмой, не возвращая полученные деньги.
“Наши деньги” со ссылкой на материал издания BNE отмечает, что еще $1,45 млрд был размещен в январе 2014 года на корреспондентских счетах в австрийском банке Winter ($0,95 млрд) и люксембургском банке East-West United ($0,50 млрд). В июле 2016 года средств на счетах уже не было.Схема вывода денег из Украины такая: собственники украинского банка получают кредит из европейского банка под залог депозитных средств клиентов. После этого часть кредитов используют для капитализации своего банка, а другую часть выводят в оффшор. В случае потери украинским банком лицензии корреспондентские счета автоматически переходят европейскому банку для погашения кредита.
Также BNE сообщает, что в 2015-2016 годах ПриватБанк одолжил $1,00 млрд двум десяткам вновь созданных фирм из Харькова с уставным капиталом 36 евро каждая. Эти компании, большинство которых играла роль в топливном бизнесе Игоря Коломойского, были оформлены на бывших менеджеров из структур владельцев “Привата”.
