Правление Национального банка (НБУ) 2 октября приняло решение об отнесении Прайм-банка в категории неплатежеспособных.
Согласно сообщению Нацбанка, при осуществлении надзора за деятельностью банка относительно соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма регулятор неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Как отмечают в Нацбанке, в связи с этим в банк 2013 – 2014 годах пять раз применялись адекватные меры воздействия (санкции). Однако финучреждение не принимало достаточных мер по уменьшению в его деятельности рисков услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем. В частности, по результатам проведенной регулятором в сентябре 2014 внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы, и установлено отдельных клиентов, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах.
“Учитывая вышеизложенное, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов Банка, руководствуясь статьями 15, 55 Закона Украины “О Национальном банке Украины”, статьями 73, 74, 76 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08 .2012 № 346 (с изменениями), Правление Национального банка Украины 2 октября 2014 приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества “ПРАЙМ – БАНК” в категории неплатежеспособных. Национальный банк Украины и в дальнейшем жестко реагировать на осуществление банками рисковых операций, которые могут свидетельствовать о сознательном использовании услуг банка в противоправных целях”, – говорится в заявлении НБУ.
