В Киеве разоблачен мощный межрегиональный "конвертцентр" объемом 5 млрд грн. Ликвидированная "теневая" структура нанесла государству убытков почти на 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов со ссылкой на заявление исполняющего обязанности начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в г. Киев Ивана Куценко.
По его словам, сеть транзитных и фиктивных предприятий, которая насчитывала более 100 фирм, была создана с целью перевода безналичных средств в наличные и искусственного завышения сумм налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской обл. и г. Киев. “За время деятельности “конвертационного центра” общий объем проконвертированных средств составил около 5 млрд грн, в результате чего государству был нанесен ущерб почти на 1 млрд грн”, – сообщил Куценко.
Во время обысков, которые проводились согласно решений суда в рамках уголовного производства относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивного предпринимательства, у злоумышленников были изъяты первичные документы с реквизитами фиктивных предприятий, их печати, компьютерная техника и средства связи, а также наличные средства в гривнях, долларах США, евро и российских рублях на общую сумму почти 1,5 млн грн.
