Фирмы, приближенные к народному депутату от Партии регионов Олегу Цареву, имеют не менее 106 млн грн задолженности перед российским ВТБ Банком. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.
В частности, в декабре- январе Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил взыскать с ООО “Днепропетровская бумажная фабрика” в пользу ВТБ Банка 45,06 млн грн задолженности . Эти кредиты в основном получало ООО “Торговый дом “Маринель”, а бумажная фабрика выступила поручителем по ним.
Еще одним поручителем по одному из кредитов являлось ООО “Аста Элит”, с которого суд взыскал 28,67 млн грн — такая же сумма была взыскана с бумажной фабрики.
Кроме того, ВТБ Банк представил денежные требования к фирмам из группы Царева обанкротившиеся: до “ТД “Маринель” — на сумму 51,99 млн грн, ООО “Производственное предприятие “Папир” — 9,170 млн грн . Также банк требует возврата средств от ООО “Днепропетровский компьютерный центр”, пребывающего в процессе банкротства, однако сумма требований пока неизвестна.
Все эти фирмы ликвидируются по искам своих родных фирм. В реестр кредиторов банкротов вместе с российским банком вошли только родные фирмы.
В частности, фирма “ТД “Маринель” в начале февраля была признана судом банкротом по иску ООО “Агрофирма “Дзержинец”, которой руководит мама Царева — Нина Васильевна.
Согласно утвержденному реестру кредиторов, ТД “Маринель” должно агрофирме 42,65 млн грн, ВТБ Банку — 51,99 млн грн, ООО “Систем Транс -Строй” — 20,67 млн грн и ООО “Люкс- НВ” — 5,6 млн грн.
Процедуру банкротства предприятия “Папир”, поручителем по кредитным договорам в которого выступал “Днепропетровский компьютерный центр”, начало ООО “Мастер Капитал Менеджмент”, заявив требования на 408 тыс. грн.
Еще 12,280 млн грн от предприятия хочет “Днепропетровская бумажная фабрика” и 9,17 млн грн. — ВТБ Банк.
Нынешним основателем фирм “Днепропетровский компьютерный центр” и “Аста Элит” является компания “Хай Тек Груп Лтд” (Маршалловы острова). “Аста Элит” прописана на ул. Каспийской,2 в Днепропетровске. Там же находится Днепропетровское областное отделение Партии регионов, которое возглавлял Царев в 2005-2010 годах.
Учредителем ООО “Днепропетровская бумажная фабрика” и ООО “Мастер Капитал Менеджмент”, зарегистрированные по одному адресу, является корпорация “Хай Тек Груп Лтд” (США).
В 2010-2012 годах корпорация “Хай Тек Груп Лтд” была одним из учредителей ООО “Торговый дом “Маринель”.
Ранее в состав учредителей ТД “Маринель” входил сам Олег Царев, его жена Лариса Царева, а также Нина Башня из Кривого Рога, которой Царев состоянию на 2008 год были соучредителями “Днепропетровского компьютерного центра”, и Вита Тимошенко, которая была директором “Днепропетровской бумажной фабрики”.
Вита Тимошенко, которая является родственницей соратника Царева экс-секретаря Днепропетровского горсовета Александра Тимошенко, в 2006-2008 годах также была директором и соучредителем ООО “Производственное предприятие “Папир”. Одним из основателей ОП “Папир” был Александр Клопов, который в 2008-2012 годах руководил “Днепропетровской бумажной фабрикой”.
Также он возглавлял ООО “Днепрохлеб”, которое, изменив название на ООО “Агростандарт Днепр”, в ноябре 2013 ликвидировалось. Учредителями “Днепрохлеб” ранее были корпорация “Хай Тек Груп Лтд”, а также Лариса Царева.
Относительно фирм “Систем Транс -Строй” и ООО “Люкс- НВ”, которые заявили в ТД “Маринель” требования на 26 млн грн., то их основал один человек — Александр Кочергин. После него в “Систем Транс -Строй” учредителями стали Леонид Лукьянов, Александр Даценко и Евгений Шевцов.
Лукьянов ранее был директором ООО “Днепропетровский компьютерный центр” , а вместе с Даценко — соучредителями ООО “Аста Элит”. В свою очередь Даценко также был одним из основателей фирмы “Мастер Капитал Менеджмент”.
А Евгений Шевцов является ликвидатором и распорядителем имущества “Днепропетровского компьютерного центра”.
