Прокуратура Приморского района Одессы направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя правления кредитного союза по подозрению в совершении ряда преступлений, среди которых подделка официального документа, служебный подлог, присвоение имущества в особо крупных размерах, превышение служебных полномочий.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, вместе с руководителем кредсоюза в служебной халатности подозреваются еще семеро сотрудников организации, среди которых начальники отделений и главные бухгалтеры.
Уголовное производство в отношении обвиняемых было начато в мае 2013 года. В ходе следствия правоохранители установили, что кредитный союз был зарегистрирован в 2006 году на основании поддельных документов. После государственной регистрации кредитного союза руководитель направил эти документы в Государственный комитет регулирования рынка финансовых услуг в Украине, и союз получил статус финансового учреждения.
В период деятельности кредитного союза его руководитель давал руководителям подразделений, а также главному бухгалтеру указания по изъятию из кассы и передачи ему наличности, поступившей в организацию по депозитным договорам без документального оформления. Эти действия продолжались 3 года, в результате чего руководитель КС присвоил более 35 млн. грн., принадлежащих 800 вкладчикам.
