Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнаружил среди владельцев офшорных фирм Бидзину Иванишвили, видных деятелей из Пакистана, Индии, Таиланда, Индонезии, а также британца Нейла Гейтели, якобы причастного к торговле с Ираном.
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили возглавляет свежий список владельцев офшорных фирм, опубликованный в четверг, пишет The Guardian в очередной статье из цикла “Секреты офшоров”, подготовленной по материалам Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). В списке присутствуют видные деятели из Пакистана, Индии, Таиланда и Индонезии, отмечает журналист Дэвид Ли. “Упомянут и британец Нейл Гейтели, номинальный директор компании, которую называют прикрытием иранского режима”, – говорится в статье.
Член Палаты лордов либерал-демократ лорд Оукешотт уже заявил: “Как Дэвид Кэмерон удерживается от смеха, когда призывает G8 заставить большой бизнес платить налоги? Ведь мы позволяем Британским Виргинским островам использовать британские законы и защиту Британии, чтобы засасывать миллиарды грязных денег”.
Газета публикует несколько “портретов”.
“Грузия. Бидзина Иванишвили. Офшорная фирма – Bosherston Overseas Corp”. В статье сказано, что Иванишвили “с 2006-9 (так в оригинале. – Прим.ред.) числится директором фирмы на Британских Виргинских островах (BVI), управляемой через агента в Панаме, инкорпорированной в 2006 году и все еще активной”. Здесь же приведен комментарий пресс-секретаря Иванишвили: “За декларационный период 2011-2012 премьер-министр Иванишвили не имел имущественных прав в компании (…) и, следовательно, не было обязательств сообщать о ней в его декларации”.
Герои других “портретов” – Гаддам Вивекананд (Индия), депутат парламента, вице-председатель Visaka Industries; Стивен Риади (Индонезия), чья семья владеет Lippo Group, Налинее (Джой) Тавеесин (Таиланд), экс-министр, а ныне внешнеторговый представитель своей страны, Моонис Элахи (Пакистан), политик и руководитель семейной текстильной компании.
Издание также утверждает, что грузовой флот Ирана действует через офшорную компанию Tamalaris Consolidated Ltd. “Она была создана в BVI в 2006 году через российское инкорпоративное агентство”. Акционером числится анонимная панамская организация Palmarris Group SA, а директором – британец Нейл Гейтели. “В 2011 году правительства США и Великобритании публично включили эту компанию в “черный список” как прикрытие иранской государственной судовой компании, созданное, чтобы уйти от санкций, препятствующих ядерному распространению”, – говорится в статье.
