Последние новости
Сегодня
7 ноября 2024

Германия – оптимальное место для отмывания денег и легализации капитала

8 ноября 2011, 10:36
no image

Если для ухода от налогов наиболее привлекательными местами считаются Швейцария и Лихтенштейн, то для специалистов по отмыванию денег настоящим раем стала Германия, свидетельствует доклад ОЭСР

Высокий уровень оборота наличности, ликвидные финансовые рынки, устойчивая правовая система и низкий уровень коррупции в ФРГ с непреодолимой силой влекут мошенников из Италии, России и Ливана, которые стремятся легализовать незаконно нажитые капиталы.

По данным ОЭСР, Германия переживает бум теневой экономики, объем которой международные эксперты оценивают в 500 млрд евро, а полученную преступным путем ежегодную прибыль – в 43-57 млрд евро. При этом, как признает вице-президент Федерального ведомства по уголовным делам Юрген Шток, конфисковать до сих пор удается лишь менее 1% пропущенных через немецкую криминальную “прачечную” средств.

Неслучайно в докладе ОЭСР констатируется, что Германия до сих пор не смогла выполнить неоднократно предъявленных к ней требований по борьбе с отмыванием денег, которое является фундаментом международной организованной преступности. Именно этот вид преступного бизнеса позволяет легализовать миллиарды, полученные во всем мире торговцами наркотиками и живым товаром, а также в результате незаконных поставок оружия. Несмотря на то, что ЕС и ОЭСР регулярно призывают Германию повысить эффективность противодействия отмыванию преступных капиталов, все напрасно.

Оставить комментарий:
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Все статьи