Миллионы документов раскрывают офшорные сделки и активы более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и 300 государственных чиновников и знаменитостей. Среди них Тони Блэр, Зеленский из Украины и Шакира.
Тайные сделки и скрытые активы некоторых богатейших и влиятельнейших людей мира были раскрыты в самом большом в истории массиве утечки данных об офшорах. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Guardian.
В тайнике, получившем название “документы Пандоры”, содержится 11,9 млн файлов компаний, нанятых богатыми клиентами для создания оффшорных структур и трастов в таких налоговых гаванях, как Панама, Дубай, Монако, Швейцария и Каймановы острова.
Они раскрывают тайные офшорные дела 35 мировых лидеров, включая действующих и бывших президентов, премьер-министров и глав государств. Они также проливают свет на тайные финансы более 300 других государственных чиновников, таких как министры правительства, судьи, мэры и генералы армии в более чем 90 странах.
В досье содержатся сведения о крупных донорах Консервативной партии, что ставит перед Борисом Джонсоном сложные вопросы, поскольку его партия собирается на ежегодную конференцию.
В утечке данных фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие из них используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также банковские счета инкогнито. Есть даже предметы искусства – от разграбленных камбоджийских древностей до картин Пикассо и фресок Бэнкси.
Документы Pandora раскрывают внутреннюю работу теневого финансового мира, предоставляя редкое окно в скрытые операции глобальной оффшорной экономики, которая позволяет некоторым из богатейших людей мира скрывать свое состояние и в некоторых случаях практически не платить налоги.
Здесь есть электронные письма, служебные записки, регистрационные записи, сертификаты акций, отчеты о соблюдении требований и сложные диаграммы, показывающие запутанные корпоративные структуры. Зачастую они позволяют впервые установить истинных владельцев непрозрачных подставных компаний.
Эти файлы попали в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) в Вашингтоне. Он предоставил доступ к этим данным избранным информационным партнерам, включая Guardian, BBC Panorama, Le Monde и Washington Post. Более 600 журналистов просеяли файлы в рамках масштабного глобального расследования.
Документы Pandora являются последними – и самыми большими по объему данных – в серии крупных утечек финансовых данных, которые потрясли мир офшоров с 2013 года.
Создание оффшорных компаний или извлечение выгоды из них само по себе не является незаконным, и в некоторых случаях у людей могут быть законные причины, такие как безопасность. Однако секретность, которую предлагают налоговые гавани, иногда оказывается привлекательной для уклоняющихся от уплаты налогов, мошенников и отмывателей денег, некоторые из которых раскрыты в этих файлах.
Некоторые богатые люди и компании прячут свои активы в оффшорах, чтобы избежать уплаты налогов в других странах, и эта незаконная деятельность, по оценкам, обходится правительствам в миллиарды упущенных доходов.
После более чем 18-месячного анализа данных в интересах общества, Guardian и другие СМИ опубликуют свои выводы в ближайшие дни, начиная с откровений об офшорных финансовых делах некоторых из самых влиятельных политических лидеров в мире.
Среди них – правитель Иордании, король Абдалла II, который, как показывают просочившиеся документы, создал секретную империю недвижимости стоимостью 100 млн. долларов, охватывающую Малибу, Вашингтон и Лондон. Король Иордании отказался отвечать на конкретные вопросы, но сказал, что нет ничего предосудительного в том, что он владеет недвижимостью через оффшорные компании. Иордания, как оказалось, заблокировала сайт ICIJ в воскресенье, за несколько часов до публикации документов Pandora.
Документы также показывают, что правящая семья Азербайджана Алиевых в последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн. фунтов стерлингов. Один из их объектов был продан королевской короне, которая сейчас разбирается, как она смогла заплатить 67 млн фунтов стерлингов компании, которая действовала как прикрытие для семьи, управляющей страной, которую регулярно обвиняют в коррупции. Алиевы отказались от комментариев.
Документы Pandora также грозят политическими потрясениями двум лидерам Европейского союза. Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, которому на этой неделе предстоят выборы, сталкивается с вопросами о том, почему он использовал оффшорную инвестиционную компанию для приобретения замка на юге Франции стоимостью 22 млн. долларов. Он также отказался от комментариев.
А на Кипре, который сам является спорным оффшорным центром, президента Никоса Анастасиадиса могут попросить объяснить, почему основанную им юридическую фирму обвиняют в сокрытии активов скандального российского миллиардера за подставными владельцами компаний. Фирма отрицает какие-либо правонарушения, а президент Кипра говорит, что перестал принимать активное участие в ее делах после того, как стал лидером оппозиции в 1997 году.
Не все, кто назван в документах Pandora, обвиняются в правонарушениях. В просочившихся файлах говорится, что Тони и Шери Блэр сэкономили 312 000 фунтов стерлингов на налогах на недвижимость, когда приобрели лондонское здание, частично принадлежащее семье видного бахрейнского министра.
Бывший премьер-министр и его жена купили офис стоимостью 6,5 млн. фунтов стерлингов в Мэрилебоне, приобретя оффшорную компанию на Британских Виргинских островах (БВО). Хотя этот шаг не был незаконным, и нет никаких доказательств того, что Блэйры активно пытались избежать налогов на недвижимость, сделка подчеркивает лазейку, которая позволила богатым владельцам недвижимости не платить налог, привычный для обычных британцев.
Просочившиеся записи наглядно иллюстрируют центральную координирующую роль, которую Лондон играет в мутном мире офшоров. В столице Великобритании работают управляющие состоянием, юридические фирмы, агенты по созданию компаний и бухгалтеры. Все они существуют для того, чтобы обслуживать своих сверхбогатых клиентов. Многие из них – магнаты иностранного происхождения, которые имеют статус “non-domicile”, что означает, что они не платят налог на свои зарубежные активы.
Президент Украины Владимир Зеленский, который был избран в 2019 году, пообещав очистить свою страну от коррупции и влияния олигархов, также упоминается в утечке. Во время предвыборной кампании Зеленский передал свои 25% акций в оффшорной компании близкому другу, который сейчас работает главным советником президента, говорится в файлах. Зеленский отказался от комментариев, и неизвестно, остается ли он бенефициаром.
Российский президент Владимир Путин, которого США подозревают в наличии тайного состояния, не фигурирует в досье по имени. Но в них фигурируют многочисленные близкие соратники, включая его лучшего друга детства – покойного Петра Колбина, которого критики называют “кошельком” богатства Путина, и женщину, с которой у российского лидера якобы когда-то были романтические отношения. Никто из них не ответил на приглашение прокомментировать ситуацию.
Документы Pandora также приковывают внимание к самой офшорной системе. В этом деле, которое, вероятно, окажется неловким для президента США Джо Байдена, пообещавшего возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы, США фигурируют в утечке как ведущая налоговая гавань. Документы свидетельствуют о том, что штат Южная Дакота, в частности, укрывает миллиарды долларов богатств, связанных с лицами, ранее обвиненными в серьезных финансовых преступлениях.
Оффшорный след также тянется от Африки до Латинской Америки и Азии и, вероятно, поставит перед политиками всего мира сложные вопросы. В Пакистане Мунис Элахи, видный министр в правительстве премьер-министра Имрана Хана, связался с офшорным провайдером в Сингапуре по поводу инвестирования $33,7 млн.
В Кении президент Ухуру Кеньятта изображает себя врагом коррупции. В 2018 году Кеньятта сказал Би-би-си: “Активы каждого государственного служащего должны быть объявлены публично, чтобы люди могли задавать вопросы и спрашивать: что законно?”.
Ему предстоит объяснить, почему он и его близкие родственники накопили более $30 млн. офшорного состояния, включая недвижимость в Лондоне. Кеньятта не ответил на вопросы о том, было ли задекларировано состояние его семьи соответствующими органами в Кении.
Документы Pandora также раскрывают некоторые невидимые последствия предыдущих утечек информации об офшорах, которые подстегнули скромные реформы в некоторых частях мира, например, на БВО, где теперь ведется учет реальных владельцев зарегистрированных там компаний. Однако новые утечки данных показывают, что деньги перемещаются по оффшорным направлениям, поскольку богатые клиенты и их консультанты приспосабливаются к новым реалиям.
Некоторые клиенты Mossack Fonseca, ныне несуществующей юридической фирмы, оказавшейся в центре разоблачений “Панамских документов” 2016 года, просто перевели свои компании к конкурирующим провайдерам, таким как другой глобальный трастовый и корпоративный администратор с крупным офисом в Лондоне, чьи данные содержатся в новой порции просочившихся файлов.
На вопрос, почему он переводит новую компанию, один клиент написал прямо: “Деловое решение о выходе после публикации “Панамских документов”. Другой агент сказал, что отрасль всегда “адаптировалась” к внешнему давлению.
Некоторые просочившиеся файлы, похоже, показывают, что некоторые представители отрасли пытаются обойти новые правила конфиденциальности. Один швейцарский юрист отказался отправлять имена своих дорогостоящих клиентов по электронной почте поставщику услуг на БВО, следуя новому законодательству. Вместо этого он отправил их авиапочтой со строгим указанием не обрабатывать их никаким “электронным способом”. Личность еще одного бенефициарного владельца была сообщена через WhatsApp.
“Цель такого способа действий – дать вам возможность соблюсти правила БВО”, – написал адвокат. Ссылаясь на Mossack Fonseca, адвокат добавил: “Вы обязаны хранить тайну для наших клиентов и не делать возможной вторую историю с “Панамскими бумагами”, которая произошла с одним из ваших конкурентов”.
Джерард Райл, директор ICIJ, сказал, что ведущие политики, которые организовали свои финансы в налоговых гаванях, заинтересованы в сохранении статус-кво и, скорее всего, будут препятствовать реформе оффшорной экономики. “Когда у вас есть мировые лидеры, когда у вас есть политики, когда у вас есть государственные служащие, все используют секретность и все используют этот мир, то я не думаю, что мы увидим конец этому”.
Он ожидает, что документы Пандоры окажут большее влияние, чем предыдущие утечки, не в последнюю очередь потому, что они появились в разгар пандемии, которая усугубила неравенство и вынудила правительства занимать беспрецедентные суммы, которые должны были покрыть обычные налогоплательщики. Это “Панамские бумаги на стероидах”, – сказал Райл. “Они шире, богаче и содержат больше деталей”.
По данным исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведенного в Париже в 2020 году, в офшорах хранится по меньшей мере $11,3 млрд. богатства. “Это деньги, которые теряются в казначействах по всему миру, и деньги, которые можно было бы использовать для восстановления после Ковида”, – сказал Райл. “Мы проигрываем, потому что некоторые люди выигрывают. Все очень просто. Это очень простая сделка, которая происходит здесь и сейчас”.