Эксклюзив: Российские электронные письма показывают вероятную "сеть", содержащую активы на 4,5 миллиарда долларов, связанные с международным преступником и по совместительству президентом России Владимиром Путиным.
Дворцы, яхты и виноградники, которые были предоставлены Владимиру Путину друзьями и олигархами, связаны с неофициальной сетью, владеющей активами на сумму более 4,5 млрд. долларов. Об этом пишет The Guardian, информируют Экономические новости.
Цифровой документальный след указывает на то, что множество домов отдыха и других активов, которыми, по имеющимся данным, пользуется российский президент и которые принадлежат или принадлежали отдельным частным лицам, компаниям и благотворительным организациям, связаны между собой через общее доменное имя электронной почты LLCInvest.ru.
Снимок просочившейся в сеть электронной переписки за сентябрь прошлого года свидетельствует о том, что директора и администраторы, связанные с некоторыми из отдельных организаций, владеющих и управляющих этими активами, обсуждали повседневные деловые проблемы, как если бы они были частью одной организации.
Эксперт по борьбе с коррупцией в России, который попросил об анонимности, учитывая политическую ситуацию в Москве, сказал, что результаты исследования вызывают вопросы относительно того, существует ли уровень “единого управления”.
“ООО “Инвест” больше всего похоже на кооператив или ассоциацию, в которой ее члены могут обмениваться бонусами и имуществом”, — предположили они.
На протяжении почти двух десятилетий Путина обвиняют в тайном накоплении огромного богатства через доверенных лиц, чему способствовала серия разоблачений в таких утечках, как “документы Пандоры”, о состоянии приближенных к нему людей.
Бизнесмен Сергей Колесников 10 лет назад утверждал, что он стоял за схемой, которая позволила группе ведущих российских олигархов объединить миллиарды рублей в некий “инвестиционный фонд” в интересах Путина, который в то время занимал пост премьер-министра. Это обвинение отвергалось, и Колесников бежал из России.
В прошлом месяце правительство Великобритании сопоставило “пышный образ жизни” Путина с официальными российскими документами, в которых перечислены “скромные активы”, включая небольшую квартиру в Санкт-Петербурге, два автомобиля советских времен 1950-х годов, трейлер и небольшой гараж.
После расследования, длившегося целый год, Проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) и русскоязычный новостной сайт Meduza выявили 86 компаний и некоммерческих организаций, представители которых используют общее доменное имя LLCinvest, причем часто вместе с корпоративными электронными адресами.
При этом обвинения в существовании тайного президентского состояния отрицаются, а цепочка владельцев, ведущая к Путину, так и не была установлена. Представитель Кремля заявил: “Президент Российской Федерации никак не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями”.
По данным OCCRP и Meduza, активы, связанные с организациями или корпоративными структурами вокруг них, в которых, по-видимому, использовался электронный домен LLCinvest.ru, включают:
– Дворец стоимостью £1 млрд, который, как утверждает Алексей Навальный, был построен для личного пользования Путина в Геленджике на Черном море. Олигарх-миллиардер Аркадий Ротенберг, находящийся под санкциями ЕС и США, заявил, что владеет этой собственностью. В корпоративных записях, хранящихся в базе данных Spark в России, по состоянию на июнь указано, что недвижимость принадлежит фирме под названием “Комплекс”, материнской компанией которой является “Бином”. Директор компании “Бином” до июля прошлого года имел зарегистрированный домен электронной почты LLCInvest.ru. Адрес LLCinvest.ru по-прежнему указывается в крупнейшей российской базе данных компаний Spark в качестве контактного лица.
– Гектары виноградников вокруг дворца в Геленджике. Навальный утверждает, что винодельни были “хобби” Путина, которое вышло из-под контроля. Виноградники вокруг дворца принадлежат некоммерческой организации, основанной двумя соратниками Путина, Геннадием Тимченко и Владимиром Колбиным, оба они находятся под западными санкциями. Колбин и другие лица, связанные с виноградниками имеют электронные почтовые ящики LLCInvest.ru.
– Горнолыжный курорт “Игора” в Ленинградской области, где в 2013 году состоялась свадьба дочери Путина. Согласно документам на землю, он принадлежит компании Ozon, в которой друг Путина, председатель совета директоров и крупнейший акционер банка “Россия” Юрий Ковальчук, находящийся под западными санкциями, имеет большую долю. Ящик электронной почты LLCInvest.ru является контактом в Spark records материнской компании Ozon, Relax. Ozon никак не связан с одноименным гигантом электронной коммерции, котирующимся на Nasdaq.
– Вилла к северу от Санкт-Петербурга, известная среди местных жителей как “дача Путина”. Вилла Селлгрен принадлежала Олегу Руднову, другу детства Путина, и была унаследована его сыном Сергеем Рудновым через компанию “Север”. Согласно записям Spark, Руднов использует адреса электронной почты LLCinvest.ru.
– Обшитое деревом здание к северу от Санкт-Петербурга, известное как “Хижина рыбака”. Утечка электронных писем из строительной фирмы свидетельствует о том, что три разные компании, использующие это доменное имя, владели различными участками земли вокруг комплекса, а четвертая структура LLCInvest – некоммерческая организация под названием “Возрождение морских традиций” – руководила строительством. Этот же фонд, недавно попавший под западные санкции, владеет двумя яхтами, Shellest и Nega, которые, по мнению Минфина США, связаны с Путиным.
Активы на сумму $4,5 млрд, которыми владеют компании LLCInvest, включают крупные денежные вклады. Два некоммерческих фонда, соучредителями которых являются Тимченко и Колбин и которые, согласно корпоративным записям Spark, используют доменное имя, имеют в своем распоряжении значительные средства.
Фонд “Развитие аграрных инициатив” имел 17 млрд рублей (£248 млн) на своем депозитном счете на конец 2020 года, в то время как фонд “Развитие эффективного инвестиционного рынка” имел более 20 млрд рублей (£292 млн) на долгосрочных депозитах и почти 5 млрд рублей (£73 млн) на краткосрочных депозитах на конец 2020 года, согласно общедоступной отчетности.
LLCinvest – это не стандартный почтовый провайдер, открытый для публики, такой как Yahoo, а домен на сервере, принадлежащем Москомсвязи, телекоммуникационной компании, имеющей тесные связи с банком “Россия”. Санкт-Петербургский банк находится под западными санкциями, и Минфин США назвал его “личным банком высокопоставленных чиновников Российской Федерации”.
Банк “Россия” также называют “банком Путина” за его роль в выполнении заказов российского лидера. Кремль отрицает какие-либо подобные связи или влияние.
Обнаружение общего домена электронной почты было сделано путем анализа утечки метаданных с серверов Москомсвязи, которые показывают имена отправителей и получателей электронных писем LLCinvest.ru, тему и время переписки. Эти данные были сверены с записями из открытых источников и отдельной утечкой содержания некоторых полных сообщений.
Москомсвязь и все, кроме одного, лица, использовавшие адреса электронной почты LLCInvest.ru, не ответили на просьбы о комментарии. Неясно, какова цель создания общей службы электронной почты или мотивы очевидного сотрудничества по кадровым и логистическим вопросам.
Нет никаких оснований полагать, что все пользователи LLCInvest.ru вовлечены в управление активами, которые в различных сообщениях связывались с Путиным. Только один человек, использующий учетную запись электронной почты LLCinvest.ru в качестве директора нескольких компаний, ответил на телефонный звонок. Он заявил, что не в курсе специфики своей работы.
“Я скромный служащий и занимаюсь своими делами”, — сказал он в ответ на заданный вопрос. “Я только подписываю бумаги. Вы знаете, как иногда бездомные регистрируются в качестве директора компании. Я не бездомный, но я подписываю бумаги, как это делают они, не вдаваясь в подробности”.
“Если бы моя компания была частью большого холдинга, я бы не знал”, — добавил он. Личность мужчины не разглашается в целях его безопасности.