США расследуют отмывание денег олигархом, приближенным к Путину. Правоохранительные органы проверяют, не использовал ли Геннадий Тимченко финансовые структуры США для перечисления грязных денег.
Финансовые операции компании российского олигарха проводились до марта 2014 года. Тогда Тимченко попал в список санкций США, введенных в связи с военной агрессией России против Украины. Олигарх причастен к таким бизнес-гигантам, как Гунвор, Новатэк, Банк Россия Трансойл, Сибур. В списке самых богатых людей России 2014 года Тимченко занимает шестую позицию. Его капитал оценивают в 15 миллиардов долларов.