Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что ГПУ совместно с Военной прокуратурой разоблачили схему особенно большого уклонения от уплаты налогов у дистрибьютора табачных изделий – компании «Тедис Украина».
«Установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь – «Тедис Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», – говорится в заметке.
Луценко добавил, что несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы из Украины было выведено 2,5 миллиарда гривен за границу, в том числе – для финансирования терроризма
Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» – одного из поставщиков оружия террористическим организациями «ДНР» и «ЛНР», – сообщил генпрокурор.
Обыски проводят около тысячи сотрудников.
Глава МВД Арсен Аваков добавил, что продолжается около сотни обысков по всей территории Украины. В частности, в Киеве, Львове и Одессе.
К слову, вечером 30 марта ГПУ провела обыски в офисе фискальной службы Ровенской области.