Среди платежных систем-пособников террористов, куда можно перевести средства, известные банки — “Сбербанк” и “Альфа”.
За попытками отмывания грязных денег в мире следит международная группа FATF. Если ее специалисты зафиксируют международные переводы на счета террористов, — банк-участник попадает в черный список и транзакционый вакуум.
В украинском иске в суд ООН в Гааге российский “Сбербанк” указан как один из финансовых кошельков боевиков на Донбассе. Но инициировать санкции против украинской дирекции Национальный банк Украины решился только после того, как финучреждение подтвердило, что готово принимать клиентов с фиктивными документами.
В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанку России в Украине — ОАО “Сбербанк”.
Какие санкции готовят для “Сбербанка” пока не известно. Но громкие заявления о наказании уже звучат из уст первых лиц государства.
Это просто недопустимо. Я думаю, мы быстро разберемся, примем все необходимые решения, — подтвердил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Эксперты удивляются, что украинская дирекция “Сбербанка” еще не обанкротилась. Только за прошлый год учреждение понесло почти три миллиарда гривен убытков. Покупать скандальный банк — тоже никто не собирается.
Напомним, в середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выдаваемых на территориях оккупированного Донбасса. Впоследствии появилась информация, что “Сбербанк” после определенной задержки начал обслуживать клиентов, которые предоставляют так называемые “паспорта” псевдореспублик Донбасса.