У четвер Міністерство юстиції США висунуло звинувачення російському промисловому магнату Олегу Дерипасці та трьом його спільникам в ухиленні від санкцій та інших злочинах, що стало черговим кроком у прагненні США та їхніх союзників притягнути найбагатших поплічників російського президента Владіміра Путіна до відповідальності за вторгнення його країни в Україну.
Федеральна прокуратура Манхеттена звинуватила пана Дерипаску, сировинного магната, який заснував російський алюмінієвий гігант “Русал”, та двох його соратників – громадянку Росії Наталію Бардакову та мешканку Нью-Джерсі і громадянку США Ольгу Шрікі – за звинуваченням у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США, що є порушенням Закону про міжнародні надзвичайні економічні заходи. Про це пишуть Економічні новини з посиланням на The Wall Street Journal.
Прокурори також звинуватили пані Бардакову та жінку, яку вони назвали подругою пана Дерипаски, Катерину Олегівну Вороніну, у наданні неправдивих свідчень федеральним агентам. Пані Шрікі висунуто додаткове звинувачення у знищенні документації.
Деякі зі звинувачень стосувалися того, що, за словами прокурорів, було спробою витратити сотні тисяч доларів, щоб допомогти пані Вороніній щонайменше двічі поїхати з Росії до США, щоб народити і забезпечити американське громадянство для дітей пана Дерипаски. Пані Вороніній було відмовлено у в’їзді до того, як вона змогла народити другу дитину в США, повідомила прокуратура.
Пані Шрікі була заарештована в четвер. Адвокат пані Шрікі відмовився від коментарів.
Інші троє обвинувачених залишаються на волі. Адвокат пана Дерипаски не відповів на прохання про коментар. З двома іншими обвинуваченими зв’язатися не вдалося.
Звинувачення є частиною низки заходів, які США та їхні союзники вжили після лютневого вторгнення, щоб підвищити ціну, яку Путін та його поплічники заплатять за вторгнення в Україну, включаючи санкції проти низки олігархів, які, як стверджується, завдячують своїм багатством Кремлю.
“Обвинувальний акт, оприлюднений сьогодні, свідчить про незмінну підтримку Сполученими Штатами народу України перед обличчям триваючої російської агресії”, – заявив Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка. “Сьогоднішній обвинувальний акт слід сприймати як попередження про те, що, як би вони не намагалися, особи, які порушують ці санкції, будуть притягнуті до відповідальності”.
Міністерство фінансів США ввело санкції проти Дерипаски у 2018 році у відповідь на звинувачення США у втручанні Росії в американські вибори, кібератаках та інших провокаціях. Минулого року металургійний магнат програв судовий позов про скасування санкцій.
Він володіє і контролює компанію Basic Element Ltd., яка управляє його різними бізнес-інтересами, заявили в прокуратурі.
Після включення до списку пан Дерипаска вступив у змову зі своїми партнерами з метою ухилення від санкцій протягом декількох років, в тому числі шляхом використання американських фінансових установ для утримання трьох елітних об’єктів нерухомості в США, заявили в прокуратурі. Одна з таких партнерів, пані Шрікі, сприяла продажу музичної студії в Каліфорнії, яка належала пану Дерипасці, за більш ніж 3 мільйони доларів США, за словами прокурорів.
Інша ймовірна співучасниця змови, пані Бардакова, дала вказівку пані Шрікі надсилати квіти та подарунки партнерам пана Дерипаски, включаючи великодні подарунки американській телеведучій, квіти колишньому члену парламенту Канади та квіти пані Вороніній, яка перебувала в США під час пологів дитини пана Дерипаски, повідомляє прокуратура.
Прокурори заявили, що у 2020 році пані Шрікі та пані Бардакова допомогли пані Вороніній виїхати до США для пологів, в результаті чого дитина отримала громадянство США. Пані Шрікі координувала платежі за медичну допомогу та житло, за словами прокурорів. В обвинувальному висновку йдеться, що троє спільників змовилися приховати ім’я пана Дерипаски, в тому числі шляхом незначної зміни написання прізвища дитини.
Цього року пані Шрікі і пані Бардакова намагалися допомогти пані Вороніній повернутися в США, щоб народити другу дитину пари, заявили прокурори, додавши, що їй було відмовлено у в’їзді.
У березні пан Дерипаска прогнозував, що західні санкції занурять його країну в тривалу економічну кризу, і закликав до мирної угоди, щоб покласти край війні в Україні. Він назвав санкції новою залізною завісою, яка відрізала Росію від Заходу.
Росія може вийти з кризи, але тільки якщо припиняться бойові дії в Україні, сказав він тоді. “Головний і перший крок – це досягнення миру на компромісній основі”, – сказав пан Дерипаска на тодішній конференції.