USDT став незамінним засобом розрахунків для військової машини російського диктатора Путіна, яка намагається налагодити імпорт заборонених компонентів, які використовуються під час виробництва озброєнь. Нещодавно Bloomberg повідомив, що США та Великобританія перевіряють транзакції більш ніж на $20 млрд, проведені за допомогою USDT через російську криптовалютну біржу Garantex. За словами інформованих про розслідування джерел агентства, ці угоди можуть стати одним із найбільших порушень санкцій проти Росії.
The Wall Street Journal (WSJ) знайшла конкретні приклади таких транзакцій. Розслідування газети ґрунтується на інтерв’ю з конкретними учасниками операцій, тисячах повідомлень у телеграм-каналах, якими обмінювалися російські імпортери та їх посередники, даних російських митних та податкових органів.
Tether (USDT) – криптовалюта, створена 2014 р. компанією Tether. Це стейблкоїн, тобто його ціна прив’язана у співвідношенні 1:1 до вартості резервної валюти – долара США; це мінімізує волатильність, роблячи тезер зручним засобом платежу та заощаджень. Кожен випущений в обіг токен USDT має бути забезпечений реальними доларовими резервами на рахунках компанії.
У грудні 2022 р. дочірнє підприємство оборонного російського концерну «Калашников» звернулося з проханням про купівлю електронних компонентів для безпілотників до Андрія Звєрєва, який, як він сам розповів WSJ, давно займається контрабандою китайських товарів до Росії. Рахунки клієнтам Звєрєв виставляв у Tether, операції вважав за краще проводити через створену в 2019 р. московську криптобіржу Garantex: замовники за рублі купували USDT, Звєрєв на місці конвертував стейблкоіни в юані та відправляв продавцям. На відміну від платежів через традиційні банки, оплата в тезерах анонімна, а компанія Tether рідко блокує криптогаманці на підставі того, що користувачі могли переводити через них брудні гроші, писав він клієнтам.
Звєрєв не назвав WSJ “доньку” “Калашнікова”, але концерн володіє майже 50% акцій компанії Zala Aero Group; решта належить її засновнику, іжевському бізнесмену Олександру Захарову. Після російського вторгнення в Україну компанія, Захаров та члени його родини потрапили під західні санкції. Безпілотники Zala Aero, включаючи дрон-камікадзе Ланцет, використовуються російською армією для бомбардування українських позицій. У них українські спеціалісти знаходили, зокрема, мікроконтролер STM32 швейцарського виробництва; він був у списку з 248 компонентів, які Zala Aero попросила Звєрєва дістати наприкінці 2022 року.
Той згодом показав список WSJ, підтвердивши: «Калашников» попросив мене знайти деякі можливості. Як купити запчастини в Китаї та як їх доставити [до Росії]”
Звєрєв, який, за його словами, зараз уже повернувся до Москви, замовив компоненти у гонконгського дистриб’ютора Kynix Semiconductor, який працював з російськими компаніями з 2018 р. та оцінив цю партію у 70 млн юанів (майже $10 млн). Використання Tether для оплати, за словами Звєрєва, дозволяє «розірвати зв’язок» між замовником продукції та постачальником, що ускладнює відстеження операцій західною владою.
Замовлення для Zala Aero він відправив своїм звичайним «сірим» маршрутом» — вантажівками через Киргизстан і Казахстан. Ця, як і інші постачання, не декларуються на митниці, щоб мінімізувати паперовий слід. За словами Звєрєва, які підтвердили WSJ інші люди, котрі займаються подібними операціями, митники рідко перевіряють вантажі.
Звєрєв продовжував користуватися Garantex для інших таких операцій, оскільки, писав він клієнтам, «злі регулятори» зі США та Європи не дістануться біржі. Вашингтон ввів проти неї санкції ще у квітні 2022 р. Представник Garantex сказала WSJ, що вона працює тільки в Росії і не має уявлення про те, як російські компанії можуть проводити операції з USDT за кордоном через посередників, пише MT
Засновник Garantex Сергій Менделєєв говорив у січні 2024 р. на конференції в Москві, що Tether довів свою корисність для імпортерів, допомагаючи уникати вторинних санкцій: “Якщо ви шукаєте способи розплатитися з іранцями, ви легко можете заплатити їм тезерами. Ніяких проблем”.
Торішнього серпня в одному з повідомлень Менделєєв оцінював місячний обсяг сірого імпорту з використанням USDT у $10 млрд. Інші учасники цієї діяльності погодилися з такою оцінкою, хоча WSJ не змогла підтвердити її іншими способами. Раніше Менеделєєв рекламував послуги Звєрєва, а той в іншому телеграм-каналі писав: «Концерн „Калашников“ купує [запчастини] у Китаї для свого проекту дронів, оминаючи санкції за моєю допомогою».