Нацполіція оголосила підозру власнику збанкрутілого банку за створення, керівництво та участь в злочинній організації, привласнення, розтрату майна, службове підроблення та відмивання доходів. Як йдеться в матеріалах справи, фігурант спеціально придбав банк для того, щоб виводити кошти.
Як повідомляє пресслужба Національної поліції, в оборудку він залучив Голову та членів правління банку, Голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова. Ці неїснуючі обʼєкти і стали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 90 млн грн.
Офіційно поліція не розкриває ім’я підозрюваного, однако джерела OBOZ.UA зазначають, що йдеться про Віктора Тополова (колишній міністр вугільної промисловості) та банк “Земельний капітал”. Правління Національного банку 11 серпня 2021-го ухвалило рішення віднести “Земельний капітал” до категорії неплатоспроможних через недостатність коштів.
“За незаконно отримані гроші вкладників банку фігуранти фінансували власні бізнес-проекти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості. Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна. Все це призвело до того, що в 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжним дорученням. Слідчі поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації”, – йдеться в повідомленні.
Сімом з них раніше вже повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення у складі організованої групи. У січні 2025-го року слідчі зібрали достатньо доказів, аби оголосити про підозри керівництву банку за створення, керівництво та участь в злочинній організації, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних і власник збанкрутілого банку.
Для збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.
За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12-ти років з конфіскацією майна.