У Запоріжжі СБУ викрила потужний конвертаційний центр, через який пройшло понад 100 000 000 гривень.
Співробітники СБУ викрили в Запоріжжі потужний конвертцентр. Про це повідомляє прес-центр СБУ на сторінці у Facebook
Протягом року двоє ділків із Запоріжжя сприяли місцевим підприємцям у відмиванні коштів через конвертаційний центр. Замовниками незаконних послуг були понад 50 комерційних структур реального сектору економіки та декілька державних підприємств.
Кошти зловмисники прокручували через низку фіктивних товарно-господарських операцій та зрештою виводили у тінь без сплати податків. На момент викриття «конверту» через нього пройшло понад 100 мільйонів гривень. За таку «винахідливість» підприємствам-клієнтам доведеться відповідати перед законом та повернути державі «зекономлені податки».