СБУ ліквідувала потужний конвертцентр, який «відмив» сотні млн грн на фіктивному продажі пального.
СБУ викрила у столиці масштабний конвертаційний центр. Ділки використовували його для мінімізації податкових платежів, здійснюючи оформлення документообігу за нереальними господарськими операціями, насамперед з реалізації пального. Про це інформують Економічні Новини з посиланням на Службу Безпеки України.
За попередніми даними, діяльність «конверту» завдала збитків державному бюджету на сотні млн грн.
Встановлено, що протиправну діяльність організували керівники декількох столичних комерційних структур. Для реалізації оборудок вони залучили афілійовані фіктивні фірми. Для функціонування злочинної оборудки, ділки підробляли звітну документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.
Щоб приховати чорну бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги із зберігання речей і документів. У ході обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання зловмисників та їх автомобілях правоохоронці виявили:
комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;
печатки і фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.
У межах кримінального провадження, розпочатого за:
ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Заходи із викриття оборудок проводили співробітники кібердепартаменту СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.