Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю СБУ України заблокували діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень, – повідомляє СБУ на сторінці в Facebook
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України оперативники спецслужби встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків та незаконного переведення коштів з безготівкової форми у готівку.
Задокументовано, що для прикриття незаконної діяльності фігуранти провадження використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. Через них «клієнти» документально оформлювали безтоварні операції нібито щодо надання певних послуг чи поставки товарів. За вказані послуги чи товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувались кошти, які у подальшому організатори знімали готівкою та передавали клієнтам за «винагороду» у вигляді відсотків від суми конвертації.
За попередньою оцінкою, загальний обіг коштів підприємств, які входили до складу конвертцентру, протягом 2018-2019 років склав понад 200 мільйонів гривень. За результатами вісімнадцяти санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи на території Дніпра та Запоріжжя, правоохоронці вилучили документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки, які підтверджують проведення протиправних оборудок, та вогнепальну зброю. Триває досудове розслідування.