Екс-глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вивів кілька мільйонів доларів на рахунки підконтрольних йому компаній, які зареєстровані за кордоном. Ця інформація була надана Федеральним бюро розслідувань США під час міжнародного співробітництва з ГПУ.
Згідно з отриманою в рамках міжнародного співробітництва інформації ФБР США, Єфремов починаючи з червня 2006 року, через Укркомунбанк здійснював перерахування коштів, у розмірах кілька мільйонів доларів США, фірмам-нерезидентам України, які є його власністю.
В ході досудового розслідування встановлено, що формальним власником ВАТ Укркомунбанк був заступник Єфремова – Едуард Лозовський. Лозовський втік до окупованого Криму після початку воєнних дій на Донбасі.
“Відповідно до постанови правління Нацбанку від 12.05.2014 № 274 / БТНБУ, розглянувши звернення Укркомунбанку за стабілізаційним кредитом для підтримки ліквідності, постановив надати Укркомунбанк стабкредит в сумі 34 млн грн терміном до двох років з терміном освоєння кредиту протягом трьох місяців”, – говориться в тексті постанови.
Здійснюється досудове розслідування у виробництві за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ Індекспром, ТОВ ДС-8, ТОВ Портекс, ГО Консент, ГО Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод і ДП Луганськвугілля протягом 2011-2013 років в інтересах Єфремова.
Кримінальне провадження стосується фактів організації проведення мітингів і псевдореферендума на території Луганська в 2014 році, що призвело до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області. Також його звинувачують у допомозі в створенні та діяльності терористичної організації ЛНР.
Нагадаємо, що Єфремов був головою Луганської обласної державної адміністрацію протягом 1998-2005 років. Вперше його затримили ще в лютому 2015 року. Він був звинувачений у зловживанні владою та службовим становищем. Але справа була закрита і Єфремову була повернута застава.
30 липня 2016 року Єфремов його повторно затримали в аеропорту Бориспіль. 1 серпня суд задовольнив клопотання ГПУ і обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою. Після цього суд вже двічі продовжив його арешт.