Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки оприлюднили деталі нових злочинів підсанкційного олігарха з РФ Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.
За даними слідства, Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн, повідомляє СБУ.
“На папері” це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у “Демурінського гірничо-збагачувального комбінату” із Дніпропетровської області. Втім, правоохоронці з’ясували, що насправді українську продукцію залізницею відправляли до Росію.
В СБУ розповіли, що ця схема діяла до повномасштабного вторгнення РФ і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Впродовж 2020-2021 років вони завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн.
Відтак, Шелкову повідомлено про підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України: 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) та 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).