Український перукар Євген Касієв не підозрював про те, що є власником кількох компаній з наявністю десятків мільйонів доларів на банківських рахунках.
Як пише New York Times, без відома Євгена люди Манафорта зареєстрували кілька підприємств на його ім'я і депонували десятки мільйонів доларів на банківські рахунки цих компаній.
Євген Касієв
Євген Касієв повідомив, що вперше дізнався про свою мимовільну ролі в створенні як мінімум трьох українських компаній десять років тому, коли податкова поліція зв'язалася з ним в 2007 році з приводу його передбачуваної податкової заборгованості в розмірі 30 мільйонів доларів.
Пізніше в 2017 році українським політиком Сергієм Лещенком була оприлюднена новина щодо підписання Полом Манафортом рахунку на суму 750 000 доларів США від імені Касеева в якості директора Neocom Systems. Дана новина була повною несподіванкою для українського перукаря.
Проводячи розслідування у справі Манафорта про ухилення від сплати податків, слідчі США знайшли мережу офшорних компаній, деякі з них також мали директорів, які як і Євген Касі, не знали про те, що їх паспортні дані використовуються в чиїхось бізнес інтересах.
Аналітики української корупції вважають, що немає нічого нового в тому, що Манафорт використовує псевдокомпаніі, для відмивання та приховування грошей. Також не дивно, що він застосовував схеми використання підроблених документів на директорів компаній. Дані схеми є звичайними формами вивертів в колишніх радянських державах. Дуже часто доля людей, особисті дані яких використовуються в подібних схемах залишається непоміченою. Директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, вважає, що для українських реалій дана проблема є досить актуальною.
Пол Манафорт
В результаті проведеного розслідування, в серпні 2018 г. Пол Манафорт був засуджений за вісьмома з 18 пунктів представлених йому звинувачень. У той же час, Манафорт не визнав себе винним і не захотів давати показання щодо висунутих звинувачень. В кінці процесу Манафорт був розчарований винесеним рішенням і подякував присяжних за виконану роботу.