В Україні виявили факт незаконного експорту майже 600 тонн соняшникової олії за фіктивними документами. Вартість продукції перевищує 26 мільйонів гривень, а займався незаконними перевезеннями 26-річний підприємець з Одеси.
Про це інформує Державна митна служба України. Ця операція проводилася під виглядом зовнішньоекономічних контрактів із фіктивними документами, що включали підроблені дані про покупця сільськогосподарської продукції.
Митники виявили порушення при вивезенні 10 вагонів-цистерн із нерафінованою соняшниковою олією через українсько-угорський кордон на митному посту “Батєво”. Покупцем цієї продукції в товаросупровідних документах фігурувала угорська компанія. Однак, під час перевірки всіх аспектів законності експортної операції, закарпатські митники вирішили звернутися до іноземних колег, щоб підтвердити або спростувати можливі порушення митних правил.
Згідно з офіційною інформацією, яку митники отримали у відповідь на запит до Генерального митного директорату Чеської Республіки, було встановлено, що фактичним місцезнаходженням компанії, вказаної в угодах, є не Угорщина, а муніципалітет у Чехії. Також з’ясувалося, що так званий керівник угорської фірми, зазначений у документах, не має жодного стосунку до цієї компанії і не підписував жодних контрактів на купівлю української соняшникової олії.
Таким чином, виявилося, що представлені для митного оформлення зовнішньоекономічні контракти були підробленими. Іноземець, фігурант цієї справи, не здійснював ніякої фінансово-господарської діяльності від імені угорської компанії, а всі документи, пов’язані з експортною операцією, були сфальсифіковані.
За подання митним органам підроблених документів із неправдивою інформацією щодо покупця соняшникової олії, митники склали два протоколи про порушення митних правил відносно керівника підприємства з Одеси, що займався експортом. Справу передано до суду, де буде розглянуто можливе накладення штрафу відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення з їх подальшою конфіскацією.
Крім того, митники направили повідомлення до правоохоронних органів про вчинення дій, що можуть містити ознаки кримінального правопорушення. Це означає, що крім адміністративного стягнення, відповідний суб’єкт може нести і кримінальну відповідальність.
Виявилося, що за цим масштабним порушенням стоїть 26-річний підприємець з Одеси. Він намагався вивезти за кордон майже 600 тонн нерафінованої соняшникової олії, яка мала використовуватися для промислової переробки та подальшого використання в харчовій промисловості. Однак саме підроблені документи і фіктивні контракти, що були подані для митного оформлення, стали причиною втручання митних органів та подальшого порушення справи.