Служба безпеки України зібрала доказову базу на топменеджмент українського будівельного холдингу, причетного до роботи на ворога й фінансування збройної агресії РФ.
Служба безпеки України зібрала доказову базу на топменеджмент українського будівельного холдингу, причетного до роботи на ворога й фінансування збройної агресії РФ.
Крім того, група реалізувала кілька проєктів з будівництва московського метрополітену. Також, за наявними даними, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію в Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора.
Як встановило розслідування, російська “філія” холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора.
Щоб приховати свою протиправну діяльність у Росії, фігуранти діяли через офшорні компанії.
Під час обшуків в офісних і житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучили комп’ютерну техніку, флешки й документи, що підтверджують незаконну діяльність. Також у зловмисників виявлено злитки золота й близько $700 тис.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозру трьом основним фігурантам справи. Зокрема, власнику будівельного холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою) та ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Директору одного з підприємств і головному бухгалтеру російської філії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою) КК України.
Триває розслідування щодо притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці.