Колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку на додаток до розкрадання 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств тепер закидають і "відмивання" 10 мільярдів.
Про це повідомляє НАБУ 24 листопада.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України оновили підозру Сенниченку в справі про злочинну організацію, яка впродовж 2019 — 2021 років розікрала понад 500 мільйонів гривень “Одеського припортового заводу” й “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії”.
НАБУ і САП оновили підозри усім учасникам злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України.
Вони тепер також підозрюються у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.
Сенниченко в справі про злочинну організацію з розкрадання коштів виступає керівником і організатором, кажуть в НАБУ. Разом із ним на даний момент фігурують ще 9 осіб на наступних посадах:
Зазначається, що злочинна група створювалася для того, щоб взяти під контроль найважливіші об’єкти управління ФДМУ в таких економічних галузях, як видобувна, переробна, паливно-енергетична тощо.
Укладалися договори з підконтрольними злочинцям компаніями, умови яких були невигідні державі і водночас дозволяли учасникам змови отримати неправомірну вигоду.
Дмитро Сенниченко очолив Фонд держмайна у вересні 2019 року, звільнили його 17 лютого 2022 року. 22 березня 2023 року Сенниченко отримав першу підозру.
За інформацією НАБУ, він завдав збитків державі на 500 мільйонів. У САП вважають, що зусиллями Сенниченка до органів управління АТ “ОПЗ” призначалися підконтрольні йому особи, які дозволяли заволодіти коштами АТ “ОПЗ”. У згаданих договорах передбачалася переробка давальницької сировини за заниженою вартістю.