Зазначається, що комерсанти привласнили собі понад 40 млн. гривень.
На Сумщині співробітниками СБУ було зафіксовано факт протиправного виведення у тінь прибутків орендованої ТЕЦ. Про це повідомляють Економічні новини з посиланням на офіційний сайт Служби безпеки України.
Як стало відомо за попередніми даними досудового слідства, у 2019-2020 роках керівництво фірми, щоб привласнити кошти ТЕЦ, штучно накопичувало боргові зобов’язання. В злочинній схемі менеджмент укладав низку завідомо невигідних і удаваних угод з економічної точки зору. Підписували ділки більшість паперів без погоджень з відповідними органами контролю.
Під час обшуків в приміщеннях комерційної структури та афілійованих фірмах було знайдено та вилучено документи та ряд інших доказів, які підтверджують протиправну діяльність. На даний час заборгованість підприємства сягає понад 60 млн гривень. Також перевіряється інформація щодо ймовірної мети довести ТЕЦ до банкрутства, адже в такому разі злочинці уникнули б розрахунків за заборгованість перед державними органами.
Заходи для викриття оборудок проводилися співробітниками Управління СБУ в Сумській області разом зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України та спільно з Головним управлінням Державної податкової служби в Сумській області під процесуальним керівництвом Офісу Ген. Прокурора.
У межах кримінального провадження розпочато справу за ч. 4 статті 191 ККУ, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, співробітниками СБУ було викрито адвоката, який хотів підкупити їх колегу. За певну суму злочинець просив держслужбовця посприяти в легалізації іноземців із країн з підвищеною терористичною загрозою.