Працівники ДБР повідомили про підозру вже третьому заступнику голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який розікрав мільярди в інтересах власника – ексолігарха Констянтина Жеваго.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).
Топменеджер свого часу обіймав посаду заступника голови правління, а у 2015 став Головою правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
Колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку, що підривало українську економіку. До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив серед інших й щонайменше трьох заступників Голови правління банку.
Лише в одному епізоді діяльності учасників злочинної організації встановлено збитки у понад 560 млн грн.
Колишній власник достеменно знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку.
Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили залучені ексолігархом Голова та члени Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», у тому числі й заступники голови правління.
Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.
Колишньому заступнику Голови правління банку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації).
Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялось, наприкінці минулого року в цьому кримінальному провадженні було викрито та затримано ще дох колишніх заступників голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Їм було повідомлено про підозру за аналогічними статтями та обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою із визначенням суми застави в розмірі 450 млн грн та 467 млн грн відповідно. Станом на теперішній час заставу не внесено.
Робота триває.
Нагадаємо, що у межах розслідування кримінального провадження ексолігарху раніше було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Наразі накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.
Зокрема, заарештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень та корпоративні права товариств, 26 об’єкти нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.