НБУ в першому півріччі 2018 року провів 506 перевірок структурних підрозділів небанківських фінансових установ, щоб проконтролювати, як "обмінники" дотримуються правил Нацбанку з валютно-обмінних операцій. Про результати перевірок розповіли в прес-службі НБУ.
Як зазначає регулятор, основні недоліки в роботі небанківських “обмінників”, що виявили перевірки:
ненадання матеріалів у відповідь на письмовий запит уповноваженого працівника регулятора;
здійснення валютно-обмінних операцій без документального оформлення;
невідповідність залишків готівки в касі бухгалтерським документам.
Під час здійснення перевірок пунктів обміну валют за перше півріччя 2018 р. регулятор виявив 39 нелегальних “обмінників” у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях, а також у Києві. Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надав правоохоронним органам.
