Нові вимоги фінмоніторингу намагаються пропхати через непрофільний закон.
Глава Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка пропонує збільшити граничне значення для фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінмоніторингу до 500 тис. грн.
Відповідні зміни містяться в непрофільному законопроекті №7183-1 «Про стимулювання ринку криптовалюти і їх похідних в Україні», який був зареєстрований у Верховній Раді 10 жовтня.
Зокрема, в V розділі проекту він пропонує змінити норми закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму».
Крім того, депутат запропонував переглянути і граничне значення операцій, за якими банки повинні проводити верифікацію та ідентифікацію клієнтів при проведенні фінансових операцій. Його автор пропонує збільшити відразу в 10 разів. Таким чином, в разі прийняття норми, без паспорта в касі банку можна буде провести операції на суму до 150 тис. (Зараз – 15 тис).
Нагадаємо, що в кінці вересня про намір збільшити поріг операцій з фінмоніторингу заявили чиновники Нацбанку. Так, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза повідомляв пресі, що НБУ разом з Мінфіном та Державною службою фінансового моніторингу готують законопроект, згідно якого поріг може бути збільшений вдвічі – до 300 тис. грн.
Фінансисти ініціативи законодавців гаряче підтримують, вважаючи, що нинішній ліміт морально застарів, адже він не переглядався вже 15 років.
«Коли поріг був встановлений, він був еквівалентний майже $ 30 тис. Зараз це трохи більше $ 5,5 тис. Його вже давно потрібно підвищити. Думаю, в нинішніх умовах оптимальний ліміт – еквівалент $ 10 тис», – прокоментував фінансовий експерт Василь Невмержицький.