Доведений збиток у розмірі 100 млн доларів США відомство вважає лише верхівкою айсберга. В афері може бути також задіяно понад сто трейдерів у всьому світі.
Видання The Verge опублікувало матеріал про інтернаціональну мережу хакерів, які впродовж кількох років крали неопубліковані прес-релізи, зламуючи внтурішні сервери фінансових новинних агентств.
Інформацію про майбутні угоди передавали трейдерам, завдяки чому вони «вгадували» зростання і падіння акцій і успішно грали на біржі.
До припинення спецслужбами діяльності угруповання їм вдалося викрасти понад 150 тисяч документів, що дозволило трейдерам закрити понад 800 угод та отримати мінімум 100 млн доларів США.
Як повідомляють, серед хакерів громадяни США, Росії, України й інших країн. ФБР стежило за угрупованням і встановило особи ще 2012 року. У 2013 р. представники Бюро приїздили до України для допиту киянина Івана Турчинова та його компаньйонів і їхньої можливої екстрадиції. Однак офіційні звинувачення так і не висували, а українські спецслужби говорять, що США не просили про екстрадицію.
Турчинов продовжив злам серверів, тепер уже під наглядом українських спецслужб. Угруповання розросталося, до нього ввійшли брати Аркадій і Павло Дубові, Віталій Корчевський. У 2015 році ФБР заарештувало Корчевського і прибулих до США Аркадія Дубового та його сина Ігоря. Які визнали свою провину. Дубових суд присяжних назвав винними, але вирок поки що не оголошено. ФБР називає цю справу найбільшим в історії шахрайством з цінними паперами. Павло Дубовий залишався в Києві, де на нього в лютому 2018 року скоєно замах, унаслідок чого його поранили. Іван Турчинов зламав сайт податкової поліції України та втік до Росії.