Міністерство юстиції США повідомило про викриття схеми фінансування тероризму та вилучення понад 200 000 USDT, призначених для підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.
Про це пише Incrypted.
Згідно з заявою відомства, вилучені кошти вдалось відстежити з гаманців для збору пожертвувань, нібито контрольованих ХАМАС, які використовувалися для відмивання понад $1,5 млн у віртуальній валюті з жовтня 2024 року.
Операцію провели за участю окружного прокурора США Едварда Мартіна-молодшого, керівниці Національного управління безпеки Мін’юсту США Сью Дж. Бай та спеціального агента Федерального бюро розслідувань (ФБР) Рауля Бужанди з офісу в Альбукерке.
Як стверджується в матеріалах суду, груповий чат, який заявляв про звʼязок з ХАМАС, на одній із зашифрованих платформ надавав прихильникам змінний список щонайменше 17 криптовалютних адрес.
Учасників процесу закликали переказувати гроші на ці рахунки, після чого кошти потрапляли до операційного гаманця, проходили через серію обмінних операцій і відмивалися за допомогою підозрюваних фінансистів та брокерів. В результаті сума зібраних та відмитих коштів склала понад $1 млн.
«ХАМАС відповідальна за загибель багатьох громадян США та Ізраїлю, і ми використаємо всі наявні правові засоби, щоб зупинити їхню кампанію терору та вбивств», — наголосив прокурор Мартін.
Серед вилучених активів — адреси з криптовалютами вартістю приблизно $89 900, а також три додаткові рахунки із загальною сумою $111 500. Вони були зареєстровані на палестинців, що проживають у Туреччині та інших країнах, йдеться у заяві.
За словами Бужанди, протидія тероризму залишається пріоритетом для ФБР, а завдяки блокуванню доступу до фінансів ХАМАСу, вдалось послабити здатність цієї організації функціонувати.
«Цей успіх показує, що фінансова боротьба є ключовим компонентом у боротьбі з тероризмом. Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб захистити американців і домогтися справедливості, позбавляючи терористів ресурсів для їхньої незаконної діяльності», — підкреслив він.
Нагадаємо, що з 2021 по 2023 рік ХАМАС отримала близько $41 млн у криптовалютах.
У березні 2024 року регулятори США та Великої Британії ввели санкції на криптоадреси, що співпрацювали із сервісом GazaNow — фінансовим посередником ХАМАСу.